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广东南方分级阅读文化传媒有限公司新增注册资本6%股权公告

发布日期:2013-07-04发布机构:南方文化产权交易所阅读:398

转让标的名称

广东南方分级阅读文化传媒有限公司新增注册资本6%股权

项目编号

GA130704001

挂牌价格(万元)

360.00

挂牌起始日期

201374

挂牌期满日期

2013731

标的所在地区

广东广州

标的所属行业

文化传媒

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、 本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、 我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、 我方已认真阅读贵所产权交易相关规则、本申请书内容及有关说明和注解,同意遵守相关法律、法规规定和贵所相关交易规则,按照有关要求履行我方义务;

5、 我方同意本申请书所填写内容交材料的真实性、合法性和完整性承担责任,并接受贵所按有关交易规则对上述材料内容进行公开信息披露和征集受让方

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相关责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称 

广东南方分级阅读文化传媒有限公司

注册地(地址) 

广州市越秀与广州大道中289号南方日报社大院采编大楼二楼

法定代表人 

玉明

成立时间 

20081021

注册资本(万元) 

500万元

经济类型 

国有控股企业

公司类型(经济性质) 

有限责任公司

经营规模 

中型

组织机构代码 

68063365-2

经营范围 

分级阅读的研究;文化活动的策划、推广及交流服务;广告制作、代理及发布;企业管理咨询,商务信息咨询;国内版图书、报纸、期刊批发零售(有效期至2013年3月31日止);中国内地已正式出版的图书内容的网络(含手机网络)传播(有效期至2017年8月6日)

职工人数 

50

是否含有国有划拨土地 

标的企业股权结构

老股东是否放弃

行使优先购买权

序号

前十位股东名称

持有比例

广东南方报业传媒集团有限公司

29.92%

南方杂志社

29.04%

   曹长林

29.04%

5%

5%

2%

10 

主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告 ()

20121-10

营业收入

营业利润

净利润

490.44

-444.73

351.98

资产总计

负债总计

所有者权益

830.71

550.15

280.56

审计机构

广州天河加德会计事务所

以下数据出自企业财务报表(万元)

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2013-5-31

-

-40.16

-40.16

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

751.50

829.85

-78.34

资产评估情况

评估机构

广东宏建资产评估事务所特殊普通合伙

核准(备案)

机构

广东省国有经营性文化资产监督管理办公室

核准(备案)

日期

2013年4月28日

评估基准日

201210月31

基准日审计机构

广州天河加德会计事务所

律师事务所 

广律师事务所

内部审议情况 

股东会决议

项目

账面价值(万元)

评估价值(万元)

流动资产

505.13

575.16

长期投资 

-

-

固定资产 

224.23

281.69

无形资产 

1.35

1.35

土地使用权 

-

-

其他资产 

-

-

资产总计 

830.71

947.06

流动负债 

550.15

550.15

长期负债 

0

0

负债总计 

550.15

550.15

净资产 

280.56

396.91资产基础法)

转让标的企业每元注册资本对应评估值

7.372(收益法)

重要信息披露

其他披露内容

有关本项目的其它情况详见广东宏资产评估事务所出具的《资产评估报告书》(粤建评(2012)第6019号)中的特别事项说明以及本项目法律意见书、审计报告等文件所披露事项。

管理层拟参与受让意向 

是,拟参与受让的管理层及其受让比例如下:

姓名

职务

现持有比例

拟受让比例

徐拥军

青少年出版编辑经理

0%

1%

李富山

青少年互联网运营经理

0%

1.5%

王活涛

青少年互联网运营经理

0%

3.5%

  三、交易条件与受让方资格条件 

交易条件

挂牌价格

360.00

价款支付方式

一次性付款,合同签订后5个工作日内付清。

转让基本

要求

1、 意向受让方须在本次股权转让公告期内向南方文化产权交易所结算账户交纳交易保证金人民币0万元。意向受让方若违反产权交易相关法规或扰乱交易秩序,交易保证金予以没收;意向受让方被确定为受让方后交易保证金自动转为产权交易价款;意向受让方未能成为受让方的,交易保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息返还。

2、 意向受让方在被确定为受让方后,应按南方文化产权交易所通知的时间、地点与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内付清全部产权交易价款。

3、 南方文化产权交易所对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,已经本次转让行为有权批准单位批准,由转让方和该合格意向受让方按照南方文化产权交易所通知的时间和地点,直接签订《产权交易合同》;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,由南方文化产权交易所与转让方协商后,按照有关法律法规的规定确定交易方式。经组织公开交易确定受让方后,转让方和受让方按照产权交易机构通知的时间和地点签订《产权交易合同》。

4、 《产权交易合同》签订之日起五个工作日内,受让方须向南方文化产权交易所结算账户全额缴纳本次产权交易的剩余价款。 

5、 本方案所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向,向南方文化产权交易所提交书面受让申请材料并按受让须知的要求交纳交易保证金的企业法人或自然人,本方案所称合格意向受让方是指经南方文化产权交易所审查,符合受让方条件和转让要求并取得南方文化产权交易所出具的受理通知书的意向受让方。

受让方应当具备的资格条件及其说明

一、受让方应当具备的条件:

企业法人:

1、 意向受让方须为中国境内外遵守国家法律、法规、无重大违法、违规行为的企业法人;

2、 意向受让方注册资本金及实缴资金不得少于 3000 万元(以《企业法人营业执照》和验资报告为准);

3、 意向受让方具有良好的商业信用,具有良好的财务状况和支付能力;

4、 意向受让方与标的公司从未发生诉讼;

5、 不接受联合受让;

自然人:

1、 本科以上中文相关专业毕业,较好的文字功底(以其学历证明及发表文章为依据),并具有青少年图书出版、青少年教育培训以及互联网方面至少3年以上的从业经验的;或具有专业的知识产权专业知识,并在知识产权行业领域从业五年以上(以其专业职称及在职公司提供的证明文件为准)的具有完全民事行为能力的自然人;

2、 意向受让方具有良好的商业信用的,具有良好的财务状况和支付能力;

3、 意向受让方与标的公司从未发生诉讼;

4、 本次增资的投资方满足以下条款具有优先购买权:

(1) 应对南方分级阅读发展有重要贡献,且对公司未来长远发展具有战略价值;

5、 接受联合受让。

上述条件须提供任职单位任职证明材料原件,由南方分级阅读负责尽职调查并核实。

受让方应当履行的义务及其说明

1)受让方应自行办理转让标的相关过户手续,并承担由此产生的相关税、费,转让方予以必要的配合(转让方的配合义务仅限于提供本次挂牌转让涉及的转让方已列明可提供给受让方的相关文件以及签署转让必须的合法文件)。

(2)持股人所持有的公司股权(份)自公司完成本次增资扩股,在工商行政部门完成变更登记手续之日起36个月内不得转让。

(3)在前2条规定的禁止转让期之外的任职期间,持股人每年转让的股权(份)不得超过其所持有公司股权(份)总数的 25%。

(4)在前2条规定的禁止转让期之外的任职期间,持股人因严重失职、渎职等原因需要负刑事责任的,或严重违反公司有关管理制度和规定受到公司行政处分、或因此被公司解除劳动合同的,其所持有的公司股权(份)应向公司管理层其他持股人转让,不得向管理层其他持股人之外的第三方转让(包括但不限于其他自然人、法人等单位或组织)。管理层其他持股人收购上述股(权)份的价格将相较转让收购时的评估价和本次增资的认购价,取两者之间价低者确定收购上述股(权)份的价格。

(5) 在前(2)条规定的禁止转让期以及转让期之外的任职期间,持股人如因接受上级部门(单位)指令发生工作调动,或是因个人原因不能继续担任公司内部管理职务的,其所持有的公司股权(份)应向公司管理层其他持股人转让,不得向管理层其他持股人之外的第三方转让(包括但不限于其他自然人、法人等单位或组织)。管理层其他持股人收购上述股(权)份的价格为本次增资认购价乘以中国人民银行同期贷款基准利率确定。

(6) 持股人离职后6个月内,不得转让其所持有的公司股份。

保证金设定

是否交纳保证 

交纳金额 

设定为 0万元

交纳时间 

挂牌公告期内

四、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称 

广东南方分级阅读文化传媒有限公司

注册地(住所) 

广州市越秀与广州大道中289号南方日报社大院采编大楼二楼

经济类型 

国有控股企业

公司类型(经济性质) 

有限责任公司

增资股权比例

6%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

省级其他部门监管

所属集团或主管部门

南方报业传媒集团

批准单位名称 

南方报业传媒集团

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后,如未征集到意向受让方

延长信息发布:

不变更挂牌条件,按照  10 个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方  

交易方式

与转让方协商确定,挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:拍卖

发布媒体名称

南方日报

风险提示

以上信息来源于转让方公开披露的资料,请意向受让方进行必要的尽职调查予以核实本所对上述信息披露不做任何承诺和担保。

交易机构联系人

刘先生

联系电话

020-87368888-809


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